نبض بازار سکه و ارز مشهد دست چه کسانی است؟/ سوداگری سلطان طلای کاغذی در بازار مشهد


1 آبان 1399 - 15:37
175c0c9e1c
چه کسانی نبض بازار سکه و ارز را در مشهد در دستان خود دارند؟

به گزارش مشهدفوری، درگفت‌وگوی پیش‌رو تلاش کردیم با یکی از فعالین حوزه طلا به گفت‌وگو بنشینیم و ناگفته‌هایی را کمتر شنیده و یا شاید اصلا شنیده نشده را بیان کنیم.

نرخگذاری بر اساس قیمت «پله آهنی»

یکی از افراد آشنا به بازار طلا که اتفاقا خود نیز ضرر بسیاری را در این معاملات متحمل شده است، با بیان این نکته که گروه‌های خرید و فروش طلا از سال‌های پیش در تهران تحت عنوان «پله آهنی» فعال بودند، بیان کرد: در بازار طلای تهران پله آهنی وجود داشت که مغازه‌های دو متری در آن قرار داشتند به همین دلیل به پله آهنی مشهور شد که در آن طلا و سکه را نرخگذاری می‌کردند و امروز هم که قیمت می‌زنند هنوز از لفظ قیمت پله آهنی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی در این مکان اقدام به تحلیل بازار طلا می‌کردند؛ اما گستره فعالیت آنان به میزان امروز نبود.

آغاز فعالیت کانال‌های تلگرامی طلا پس از خروج از برجام

این فعال بازار طلا بیان کرد: از حدود بهمن ماه سال 96 زمانی که آمریکا اعلام کرد که می‌خواهد از برجام خارج شود، گروه‌های تلگرامی از تهران فعالیت خود را آغاز کردند و افرادی که حتی در بازار طلا نبودند و حتی در بازار آهن و بعضا شرکت‌های هرمی و سایت‌های شرط بندی فوتبال فعالیت داشتند و تحت تعقیب پلیس آگاهی بودند مانند «و.س» که یکی از سرشاخه‌های این حوزه بود، گروهی تحت عنوان «پارت» تشکیل داد و از طریق آرایشگاه‌های زنانه و با دسترسی به صندوق‌های وام خانوادگی، اعلام کرد هر فرد با گذاشتن تنها 50 هزار تومان به صورت بیعانه می‌تواند به صورت مجازی یک کیلوگرم طلا خرید و فروش کند.

وی ضمن اشاره به این نکته که اعضای این گروه از 50 نفر شروع و به 3 هزار نفر رسید، تصریح کرد: برخی که می‌خواستند بیش از یک کیلوگرم طلا معامله کنند چندین برابر این میزان بیعانه دادند تا بتوانند به طور مثال 30 کیلوگرم طلا را به صورت صوری خرید و فروش کنند.

این فعال بازار طلا خاطرنشان کرد: افرادی می‌توانستند در این گروه‌ها عضو شوند که در ابتدا قوانین و شروط گروه را بپذیرند و اعلام کنند که قوانین را «قبول دارم»؛ در حقیقت مردم نمی‌دانستند با «بله» گفتن به قوانین گروه چه چیز را امضا می‌کنند.

وی بیان کرد: زمانی که افراد وارد این گروه‌ها می‌شدند روزی 150 تا 200 هزار تومان و در ماه حدود 800 هزار تومان سود می‌کردند و همین سبب می‌شد که به این سود حریص شوند و باتوجه به اینکه پس از مدتی قیمت طلا از 100 هزار تومان به گرمی 400 هزار تومان رسید(زمانی که ترامپ از برجام بیرون آمد) مدیران کانال‌های تلگرامی بیعانه 50 هزار تومانی را تبدیل به 200 هزار تومان کردند و این سبب می‌شد یک عدد نجومی از بیعانه نصیب مدیران کانال‌ها شود.

این فعال بازار طلا اضافه کرد: زمانی که افراد آلوده شدند، همین مدیران، کانال‌ها را مدیریت و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کردند و این گونه می‌شد که یک عضو کانال به طور مثال 900 میلیون تومان ضرر می‌کرد.

بی‌خانمانی ده‌ها خانواده به‌دلیل حضور در این معاملات

وی گفت: زمانی که افراد متضرر می‌شدند با خود می گفتند«مدیران کانال‌ها علیه من مدرکی ندارند، بنابراین ضرر را پرداخت نمی‌کنم» و این در حالی بود که این افراد پیش از حضور در این کانال‌ها قوانین این گروه را امضا کرده‌اند و وکیل مدیران تلگرامی با در دست داشتن همین مدرک علیه فرد متضرر شده اعلام شکایت می‌کرد و به این ترتیب به طور مثال فرد مجبور می‌شد خانه و زندگی خود را بفروشد تا ضرر را پرداخت کند؛ ده‌ها خانواده را می‌شناسم که به دلیل پرداخت همین ضررها بی‌خانمان شدند.

این فعال بازار طلا ضمن بیان این نکته که حدود هفت ماه پیش این افراد بیش از 600 میلیارد تومان ضرر از مردم جمع کردند، ادامه داد: زمانی که این ضررها را از مردم می‌گرفتند به سرعت کانال‌ها را جمع و پس از مدتی کانال «پارت» تبدیل به کانال آقای«ز» می‌شد و ادامه ماجرا.

کلاهبرداری 14 میلیاردی در شنبه سیاه

وی خاطرنشان کرد: در یکی از همین روزها کانال «ح.د» در تاریخی به نام شنبه سیاه توسط شخص به نام آقای «س» حدود 14 میلیارد تومان کلاهبرداری کرد و کانال را بست و کانال آقای «ز» شکل گرفت تا اینکه آن هم حدود 50 میلیارد ضرر جمع کرد و بعد از اینکه همین فرد کانال خود را جمع کرد کانال بزرگ «و.س» ایجاد شد که ضربه بزرگ و کاری را این کانال به مردم وارد کرد و همانطور که پیش از این گفتم حدود 600 میلیارد تومان ضرر از میان مردم جمع کرد و امروز فراری است. این فرد در قالب یک طلا فروش عادی در بلوار ابوطالب فعالیت می‌کرد.

این طلافروش در خصوص سابقه فعالیت«و.س» توضیح داد: این فرد از20 سالگی وارد بازار می‌شود در ابتدا یک مغازه گیم نت داشت که در همان مغازه دفتر قماربازی فوتبال راه اندازی کرد و در زمان بازی‌های استقلال و پرسپولیس شرط بندی‌های خیلی بزرگ انجام می‌دادند.

این فعال بازار طلا تصریح کرد: پس از مدتی همین فرد یک شرکت هرمی راه‌اندازی و از مردم کلاهبرداری می‌کند تا اینکه این شرکت جمع و کانال تلگرامی «پارت» راه اندازی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: «ا.ت» یکی دیگر از افرادی است که در همین کانال‌ها فعالیت داشت و در ساختمان «مرمر» در خیابان«امام خمینی»، اصطلاحا «آرمیتاژکاری» انجام می‌داد به این معنا که طلای مجازی را از یک کانال خرید و به کانال دیگری می‌آورد. این فرد روزانه یک تن طلا به صورت مجازی خرید و فروش می‌کرد و میزان ضرر مردم در این گروه به حدی بود که حتی صفرهای آن را نمی‌شد شماره کرد.

این فعال بازار طلا ادامه داد: زمانی که به این فرد اعلام شد باید بیعانه‌های مردم را به آنان برگرداند، کانالش را قفل کرد.

وی یادآور شد: «م.ز» یکی از سرشاخه‌های مافیا و دلالی است که تخلف بسیار سنگینی در حوزه طلا داشت؛ این فرد برای گروه‌های تلگرامی عضو معرفی می‌کرد؛ به طور حتم چنانچه این فرد وجود نداشت شاید بسیاری آلوده به این کانال‌ها نمی‌شدند.

وی بیان کرد: گروهی وجود داشت به نام «شایان» که «ج.ر» و «م.ن» مدیریت این گروه را بر عهده داشتند و «م.ز» دلال این گروه بود که از افراد برای عضویت در آن کمیسیون می‌گرفت؛ این آخرین گروهی بود که فعالیت داشت تا اینکه گروه قفل شد و بماند که بیش از 1000 نفر در این گروه عضو بودند و چه بر سر بیعانه این افراد آمد، نمی‌دانم.

این فعال بازار طلا ادامه داد: این افراد مافیایی بودند که حدود 6 ماه پیش امتیاز گروه «پارت» را به یکی- دو تهرانی فروختند و مرکزیت گروه «پارت» را به تهران بردند؛ تعدادی از سلیمانیه عراق عضو این گروه بودند که با هماهنگی هم قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند که عده‌ای را اصطلاحا«چپه» کنند و به زمین بزنند.

وی در خصوص نحوه فعالیت این افراد در کانال‌ها، بیان کرد: این افراد قیمت طلا را افزایش می‌دادند و زمانی که اعضای گروه این افزایش را مشاهده می‌کردند، اقدام به خرید مجازی طلا می‌کردند؛ مدیران کانال به طور مثال راس ساعت 1:15(زمان تسویه) قیمت‌ها را پایین می‌کشیدند و اینگونه همه افرادی که طلا را می‌خریدند ضرر هنگفتی متحمل می‌شدند.

این طلافروش اظهار کرد: به عبارت دیگر مدیران گروه اقدام به فروش طلا و افزایش قیمت آن می‌کردند و پس از اینکه زمان تسویه فرا می‌رسید، قیمت را کاهش می‌دادند و دوباره از متضررین طلا را می‌خریدند؛ به عبارتی هیچ را می‌فروختند و هیچ را می‌خریدند.

وی در خصوص تاثیر این گونه معاملات بر بازار اصلی طلا، خاطرنشان کرد: این عمل ضربه بزرگی به بازار طلا وارد می‌کند. به طور مثال فرض کنید موجودی سکه طلا در مشهد 1000 عدد است، چنانچه همین میزان خرید و فروش شود مشکلی به وجود نمی‎آید؛ اما زمانی که 100 هزار سکه به صورت مجازی معامله شود؛ جو روانی وحشتناکی در بازار ایجاد می‌کند که در صورت حذف کردنشان قیمت طلا به شدت کاهش می‌یابد.

هماهنگی در کل کشور برای بالا بردن نرخ طلا

این طلافروش تاکید کرد: این افراد در استان‌های مختلف با هماهنگی هم تصمیم می‌گیرند سکه را به صورت مجازی خرید کنند. همین هماهنگی در خرید سبب می‌شود که به طور مثال صبح یکشنبه یک میلیون سکه در سراسر کشور خریداری شود و چون این تعداد سکه در عالم واقع وجود خارجی ندارد جو بازار را به هم می‌ریزد و آن فردی که سکه واقعی داشت باتوجه به اینکه مشاهده می‌کرد قیمت سکه در حال افزایش است، سکه خود را نمی‌فروخت.

وی بیان کرد: مدیران همین کانال‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چه هفته‌هایی بازار ضرری باشد و چه هفته‌هایی سودی، البته اخبار و اطلاعات را دنبال هم می‌کنند.

سرشاخه اصلی انتقال ارز قاچاق کیست؟

این فعال بازار طلا در پاسخ به این پرسش که آیا این سرشبکه‌ها در حوزه قاچاق طلا و ارز هم فعالیت دارند؟ گفت: صددرصد این افراد در کار قاچاق هم هستند و یکی از سرشاخه‌های قوی و اصلی انتقال ارز قاچاق به خارج از کشور در مشهد «ب.ز» است. وی به قدری زرنگ است که هیچ حسابی را به نام خود ثبت نمی‌کند، بلکه تمام اموال خود را به نام پسران و همسر خود کرده و هر چند روز یکبار دفتر خود را تغییر می‌دهد تا قابل شناسایی نباشد.

وی در خصوص نحوه فعالیت این قاچاقچیان، گفت: باتوجه به اینکه در تحریم هستیم و مبادلات بانکی امکان پذیر نیست؛ خانواده دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می‌کنند و باید برای آنان ارز ارسال کنند به این افراد متوسل می‌شوند(چون دولت تمهیداتی برای انتقال ارز در نظر نگرفته است) به طور مثال خانواده‌ها می‌خواهند در ماه 5 هزار دلار برای فرزندان خود ارسال کنند، امروز که قیمت ارز 27 هزار تومان است این قاچاقچیان، هر دلار را به قیمت 4 هزار تومان گران‌تر(31 هزار تومان) با خانواده‌های حساب می‌کنند و پس از اخذ پول از این افراد، به همکاران خود در هرات می‌گویند 5 هزار دلار به کانادا واریز کن و پولی که به صورت اضافی از خانواده اخذ می‌کنند را به درون شبکه‌ها می‌آورند و معاملات صوری انجام و طلا را به صورت قاچاق و شبانه از کشور خارج می‌کنند.

این فعال بازار طلا با بیان اینکه این افرادی روزی حدود 10 کیلو طلا از کشور خارج می‌کنند، ابراز کرد: «ب.ز» سر افراد بی‌بضاعت را کلاه می‌گذاشت و با گرفتن کارت بانکی و امضایشان و در عوض با پرداخت ماهی 2 میلیون تومان به آنان، از این طریق همین کارت‌های بانکی پول‌ها را جابه‌جا می‌کرد.

وی با بیان این نکته که این فرد قاچاق ارز در مشهد را کنترل می‌کند، اضافه کرد: می‌توان گفت «ب.ز» سلطان قاچاق ارز در مشهد است.

این فعال بازار طلا تصریح کرد: این فرد مدتی مجوز طلا فروشی داشت و زمانی که مجوزش باطل شد، صرافی زد و پس از باطل شدن مجوز صرافی، هر چند وقت یکباره در منطقه چهارطبقه با خط‌های مختلف کار می‌کند.

دلالان کفه تقاضا را بالاتر از عرضه نگه می‌دارند

وی با تاکید بر این موضوع که این افراد کارشان این است که کفه تقاضا را بالاتر از عرضه نگاه دارند، خاطرنشان کرد: البته تاثیر مردم بر بازار را نباید نادیده گرفت به طور مثال به یکباره مردم مشاهده می‌کنند که سرمایه گذاری در کافی شاپ سودآور است و اینگونه می‌شود که در هر خیابان 10 کافی شاپ احداث می‌شود؛ این اتفاق به این علت رخ می‌دهد که مردم نمی‌دانند از چه راهی پول دربیاورند، بنابراین از تجربه دیگران استفاده می‌کنند.

این طلافروش در خصوص چگونگی بالا بردن ارز توسط این افراد، بیان کرد: تصور کنید «ب.ز» به پسرش می‌گوید در گروه اعلام کن 100 هزار دلار خرید به قیمت 31 هزار و 200 تومان(در حالی که قیمت دلار در بازار واقعی 31 هزار تومان است و این فرد 200 تومان بالاتر قیمت‌گذاری می‌کند)؛ باتوجه به اینکه قیمت بالاتر اعلام شده مابقی افراد به طور مثال دلار را 31 هزار و 230 تومان خرید می‌کنند و همین گونه تا شب قیمت دلار به 33 هزار تومان می‌رسد.

تلگرام همه دلالان با خط خارجی است

وی ابراز کرد: هیچ کدام از این افراد با خط ایرانی در کانال‌ها فعالیت ندارد، بلکه تلگرام همه این افراد با خط افغانستان است.

این طلافروش با تاکید بر اینکه قطعا جمع کردن این افراد باعث کاهش قیمت می‌شود، در پاسخ به اینکه آیا دولت می‌تواند از عهده این افراد برآید؟ گفت: در واقع دولت در این بین مظلوم واقع شده، زمانی که این سرشاخه‌ها در هر استان و شهر با هم تصمیم می‌گیرند که هماهنگ شوند تا قیمت دلار را افزایش دهند؛ دولت با تزریق چند صد سکه و یا چند هزار دلار می‌تواند بازار را کنترل کند. در این شرایط دولت باید روزی یک میلیون دلار وارد بازار کند که امکان پذیر نیست.

برخی از وجود این دلالان سود می‌برند

وی در پاسخ به اینکه چرا این افراد جمع نمی‌شوند چه پشت پرده‌ای در این بین وجود دارد؟ گفت: برخی از بودن این افراد استفاده می‌برند. سوال این است وقتی طلافروش عادی‌ای مثل من تا این میزان اطلاعات دارم، مسؤولان دولتی این اطلاعات را ندارند؟! قطعا فردی وجود دارد که امثال«ب.ز» را حمایت می‌کند؛ فردی که از وجود این افراد سود می‌برد.
این طلافروش در پاسخ به اینکه در صورت جمع شدن این کانال‌ها و مدیران آن چه تاثیری را در بازار شاهد خواهیم بود؟ گفت: در حالت عادی سکه قیمت خود را دارد و این افراد به صورت مجازی عرضه و تقاضا را بالا می‌بردند؛ قطعا با جمع شدن این دلالان قیمت‌ها به شدت کاهش می‌یابد.

قوانینی که اتاق‌های معاملات طلا بر اساس آن استوار است

با گشت و گذاری در برخی از این گروه‌ها(اتاق‌های معاملات طلا) و ارتباط با دیگر طلا فروشان توانستم اطلاعاتی در خصوص قوانین کانال‌ها به‌دست آوردم از جمله اینکه در یکی از این گروه‌ها گفته شده بود «میزان بیعانه برای انجام یک کیلوگرم طلا، حدود 24 میلیون تومان و کمیسیون برای هر یک کیلوگرم طلا حدود 40 هزار تومان است».

همچنین گفته شده بود «حد سود و زیان هر کیلوگرم طلا برابر با 23 میلیون تومان برابر با 100 هزار تومان نوسان مظنه هست و اگر از نرخ تسویه مبلغ بیش از 100 هزار تومان مظنه نوسان کند اتاق تسویه معاملات را اعلام می‌کند».

و اما چند سوال...

در پایان چند سوال مطرح است باتوجه به اینکه شناسایی این افراد اقدام مشکلی نیست به چه علت تاکنون برخورد جدی با این زالوصفتان نشده و همچنان به این افراد اجازه داده می‌شود که به فعالیت خود ادامه دهند؟

چه کسی یا کسانی از وجود این دلالان سود می‌برند که اجازه نمی‌دهند با دستگیری‌شان چند هزار خانواده از منجلاب قمار بیرون آیند و خانواده‌های دیگری درگیر این معاملات نشوند؟ و به چه علت میان دستگاه‌های مسؤولان اتفاق نظر و عزم جزم برای برخورد قاطع با این افراد وجود ندارد

چه کسانی نبض بازار سکه و ارز را در مشهد در دستان خود دارند؟

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

175c0c9e1c
1 آبان 1399 - 15:37

به گزارش مشهدفوری، درگفت‌وگوی پیش‌رو تلاش کردیم با یکی از فعالین حوزه طلا به گفت‌وگو بنشینیم و ناگفته‌هایی را کمتر شنیده و یا شاید اصلا شنیده نشده را بیان کنیم.

نرخگذاری بر اساس قیمت «پله آهنی»

یکی از افراد آشنا به بازار طلا که اتفاقا خود نیز ضرر بسیاری را در این معاملات متحمل شده است، با بیان این نکته که گروه‌های خرید و فروش طلا از سال‌های پیش در تهران تحت عنوان «پله آهنی» فعال بودند، بیان کرد: در بازار طلای تهران پله آهنی وجود داشت که مغازه‌های دو متری در آن قرار داشتند به همین دلیل به پله آهنی مشهور شد که در آن طلا و سکه را نرخگذاری می‌کردند و امروز هم که قیمت می‌زنند هنوز از لفظ قیمت پله آهنی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی در این مکان اقدام به تحلیل بازار طلا می‌کردند؛ اما گستره فعالیت آنان به میزان امروز نبود.

آغاز فعالیت کانال‌های تلگرامی طلا پس از خروج از برجام

این فعال بازار طلا بیان کرد: از حدود بهمن ماه سال 96 زمانی که آمریکا اعلام کرد که می‌خواهد از برجام خارج شود، گروه‌های تلگرامی از تهران فعالیت خود را آغاز کردند و افرادی که حتی در بازار طلا نبودند و حتی در بازار آهن و بعضا شرکت‌های هرمی و سایت‌های شرط بندی فوتبال فعالیت داشتند و تحت تعقیب پلیس آگاهی بودند مانند «و.س» که یکی از سرشاخه‌های این حوزه بود، گروهی تحت عنوان «پارت» تشکیل داد و از طریق آرایشگاه‌های زنانه و با دسترسی به صندوق‌های وام خانوادگی، اعلام کرد هر فرد با گذاشتن تنها 50 هزار تومان به صورت بیعانه می‌تواند به صورت مجازی یک کیلوگرم طلا خرید و فروش کند.

وی ضمن اشاره به این نکته که اعضای این گروه از 50 نفر شروع و به 3 هزار نفر رسید، تصریح کرد: برخی که می‌خواستند بیش از یک کیلوگرم طلا معامله کنند چندین برابر این میزان بیعانه دادند تا بتوانند به طور مثال 30 کیلوگرم طلا را به صورت صوری خرید و فروش کنند.

این فعال بازار طلا خاطرنشان کرد: افرادی می‌توانستند در این گروه‌ها عضو شوند که در ابتدا قوانین و شروط گروه را بپذیرند و اعلام کنند که قوانین را «قبول دارم»؛ در حقیقت مردم نمی‌دانستند با «بله» گفتن به قوانین گروه چه چیز را امضا می‌کنند.

وی بیان کرد: زمانی که افراد وارد این گروه‌ها می‌شدند روزی 150 تا 200 هزار تومان و در ماه حدود 800 هزار تومان سود می‌کردند و همین سبب می‌شد که به این سود حریص شوند و باتوجه به اینکه پس از مدتی قیمت طلا از 100 هزار تومان به گرمی 400 هزار تومان رسید(زمانی که ترامپ از برجام بیرون آمد) مدیران کانال‌های تلگرامی بیعانه 50 هزار تومانی را تبدیل به 200 هزار تومان کردند و این سبب می‌شد یک عدد نجومی از بیعانه نصیب مدیران کانال‌ها شود.

این فعال بازار طلا اضافه کرد: زمانی که افراد آلوده شدند، همین مدیران، کانال‌ها را مدیریت و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کردند و این گونه می‌شد که یک عضو کانال به طور مثال 900 میلیون تومان ضرر می‌کرد.

بی‌خانمانی ده‌ها خانواده به‌دلیل حضور در این معاملات

وی گفت: زمانی که افراد متضرر می‌شدند با خود می گفتند«مدیران کانال‌ها علیه من مدرکی ندارند، بنابراین ضرر را پرداخت نمی‌کنم» و این در حالی بود که این افراد پیش از حضور در این کانال‌ها قوانین این گروه را امضا کرده‌اند و وکیل مدیران تلگرامی با در دست داشتن همین مدرک علیه فرد متضرر شده اعلام شکایت می‌کرد و به این ترتیب به طور مثال فرد مجبور می‌شد خانه و زندگی خود را بفروشد تا ضرر را پرداخت کند؛ ده‌ها خانواده را می‌شناسم که به دلیل پرداخت همین ضررها بی‌خانمان شدند.

این فعال بازار طلا ضمن بیان این نکته که حدود هفت ماه پیش این افراد بیش از 600 میلیارد تومان ضرر از مردم جمع کردند، ادامه داد: زمانی که این ضررها را از مردم می‌گرفتند به سرعت کانال‌ها را جمع و پس از مدتی کانال «پارت» تبدیل به کانال آقای«ز» می‌شد و ادامه ماجرا.

کلاهبرداری 14 میلیاردی در شنبه سیاه

وی خاطرنشان کرد: در یکی از همین روزها کانال «ح.د» در تاریخی به نام شنبه سیاه توسط شخص به نام آقای «س» حدود 14 میلیارد تومان کلاهبرداری کرد و کانال را بست و کانال آقای «ز» شکل گرفت تا اینکه آن هم حدود 50 میلیارد ضرر جمع کرد و بعد از اینکه همین فرد کانال خود را جمع کرد کانال بزرگ «و.س» ایجاد شد که ضربه بزرگ و کاری را این کانال به مردم وارد کرد و همانطور که پیش از این گفتم حدود 600 میلیارد تومان ضرر از میان مردم جمع کرد و امروز فراری است. این فرد در قالب یک طلا فروش عادی در بلوار ابوطالب فعالیت می‌کرد.

این طلافروش در خصوص سابقه فعالیت«و.س» توضیح داد: این فرد از20 سالگی وارد بازار می‌شود در ابتدا یک مغازه گیم نت داشت که در همان مغازه دفتر قماربازی فوتبال راه اندازی کرد و در زمان بازی‌های استقلال و پرسپولیس شرط بندی‌های خیلی بزرگ انجام می‌دادند.

این فعال بازار طلا تصریح کرد: پس از مدتی همین فرد یک شرکت هرمی راه‌اندازی و از مردم کلاهبرداری می‌کند تا اینکه این شرکت جمع و کانال تلگرامی «پارت» راه اندازی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: «ا.ت» یکی دیگر از افرادی است که در همین کانال‌ها فعالیت داشت و در ساختمان «مرمر» در خیابان«امام خمینی»، اصطلاحا «آرمیتاژکاری» انجام می‌داد به این معنا که طلای مجازی را از یک کانال خرید و به کانال دیگری می‌آورد. این فرد روزانه یک تن طلا به صورت مجازی خرید و فروش می‌کرد و میزان ضرر مردم در این گروه به حدی بود که حتی صفرهای آن را نمی‌شد شماره کرد.

این فعال بازار طلا ادامه داد: زمانی که به این فرد اعلام شد باید بیعانه‌های مردم را به آنان برگرداند، کانالش را قفل کرد.

وی یادآور شد: «م.ز» یکی از سرشاخه‌های مافیا و دلالی است که تخلف بسیار سنگینی در حوزه طلا داشت؛ این فرد برای گروه‌های تلگرامی عضو معرفی می‌کرد؛ به طور حتم چنانچه این فرد وجود نداشت شاید بسیاری آلوده به این کانال‌ها نمی‌شدند.

وی بیان کرد: گروهی وجود داشت به نام «شایان» که «ج.ر» و «م.ن» مدیریت این گروه را بر عهده داشتند و «م.ز» دلال این گروه بود که از افراد برای عضویت در آن کمیسیون می‌گرفت؛ این آخرین گروهی بود که فعالیت داشت تا اینکه گروه قفل شد و بماند که بیش از 1000 نفر در این گروه عضو بودند و چه بر سر بیعانه این افراد آمد، نمی‌دانم.

این فعال بازار طلا ادامه داد: این افراد مافیایی بودند که حدود 6 ماه پیش امتیاز گروه «پارت» را به یکی- دو تهرانی فروختند و مرکزیت گروه «پارت» را به تهران بردند؛ تعدادی از سلیمانیه عراق عضو این گروه بودند که با هماهنگی هم قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند که عده‌ای را اصطلاحا«چپه» کنند و به زمین بزنند.

وی در خصوص نحوه فعالیت این افراد در کانال‌ها، بیان کرد: این افراد قیمت طلا را افزایش می‌دادند و زمانی که اعضای گروه این افزایش را مشاهده می‌کردند، اقدام به خرید مجازی طلا می‌کردند؛ مدیران کانال به طور مثال راس ساعت 1:15(زمان تسویه) قیمت‌ها را پایین می‌کشیدند و اینگونه همه افرادی که طلا را می‌خریدند ضرر هنگفتی متحمل می‌شدند.

این طلافروش اظهار کرد: به عبارت دیگر مدیران گروه اقدام به فروش طلا و افزایش قیمت آن می‌کردند و پس از اینکه زمان تسویه فرا می‌رسید، قیمت را کاهش می‌دادند و دوباره از متضررین طلا را می‌خریدند؛ به عبارتی هیچ را می‌فروختند و هیچ را می‌خریدند.

وی در خصوص تاثیر این گونه معاملات بر بازار اصلی طلا، خاطرنشان کرد: این عمل ضربه بزرگی به بازار طلا وارد می‌کند. به طور مثال فرض کنید موجودی سکه طلا در مشهد 1000 عدد است، چنانچه همین میزان خرید و فروش شود مشکلی به وجود نمی‎آید؛ اما زمانی که 100 هزار سکه به صورت مجازی معامله شود؛ جو روانی وحشتناکی در بازار ایجاد می‌کند که در صورت حذف کردنشان قیمت طلا به شدت کاهش می‌یابد.

هماهنگی در کل کشور برای بالا بردن نرخ طلا

این طلافروش تاکید کرد: این افراد در استان‌های مختلف با هماهنگی هم تصمیم می‌گیرند سکه را به صورت مجازی خرید کنند. همین هماهنگی در خرید سبب می‌شود که به طور مثال صبح یکشنبه یک میلیون سکه در سراسر کشور خریداری شود و چون این تعداد سکه در عالم واقع وجود خارجی ندارد جو بازار را به هم می‌ریزد و آن فردی که سکه واقعی داشت باتوجه به اینکه مشاهده می‌کرد قیمت سکه در حال افزایش است، سکه خود را نمی‌فروخت.

وی بیان کرد: مدیران همین کانال‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چه هفته‌هایی بازار ضرری باشد و چه هفته‌هایی سودی، البته اخبار و اطلاعات را دنبال هم می‌کنند.

سرشاخه اصلی انتقال ارز قاچاق کیست؟

این فعال بازار طلا در پاسخ به این پرسش که آیا این سرشبکه‌ها در حوزه قاچاق طلا و ارز هم فعالیت دارند؟ گفت: صددرصد این افراد در کار قاچاق هم هستند و یکی از سرشاخه‌های قوی و اصلی انتقال ارز قاچاق به خارج از کشور در مشهد «ب.ز» است. وی به قدری زرنگ است که هیچ حسابی را به نام خود ثبت نمی‌کند، بلکه تمام اموال خود را به نام پسران و همسر خود کرده و هر چند روز یکبار دفتر خود را تغییر می‌دهد تا قابل شناسایی نباشد.

وی در خصوص نحوه فعالیت این قاچاقچیان، گفت: باتوجه به اینکه در تحریم هستیم و مبادلات بانکی امکان پذیر نیست؛ خانواده دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می‌کنند و باید برای آنان ارز ارسال کنند به این افراد متوسل می‌شوند(چون دولت تمهیداتی برای انتقال ارز در نظر نگرفته است) به طور مثال خانواده‌ها می‌خواهند در ماه 5 هزار دلار برای فرزندان خود ارسال کنند، امروز که قیمت ارز 27 هزار تومان است این قاچاقچیان، هر دلار را به قیمت 4 هزار تومان گران‌تر(31 هزار تومان) با خانواده‌های حساب می‌کنند و پس از اخذ پول از این افراد، به همکاران خود در هرات می‌گویند 5 هزار دلار به کانادا واریز کن و پولی که به صورت اضافی از خانواده اخذ می‌کنند را به درون شبکه‌ها می‌آورند و معاملات صوری انجام و طلا را به صورت قاچاق و شبانه از کشور خارج می‌کنند.

این فعال بازار طلا با بیان اینکه این افرادی روزی حدود 10 کیلو طلا از کشور خارج می‌کنند، ابراز کرد: «ب.ز» سر افراد بی‌بضاعت را کلاه می‌گذاشت و با گرفتن کارت بانکی و امضایشان و در عوض با پرداخت ماهی 2 میلیون تومان به آنان، از این طریق همین کارت‌های بانکی پول‌ها را جابه‌جا می‌کرد.

وی با بیان این نکته که این فرد قاچاق ارز در مشهد را کنترل می‌کند، اضافه کرد: می‌توان گفت «ب.ز» سلطان قاچاق ارز در مشهد است.

این فعال بازار طلا تصریح کرد: این فرد مدتی مجوز طلا فروشی داشت و زمانی که مجوزش باطل شد، صرافی زد و پس از باطل شدن مجوز صرافی، هر چند وقت یکباره در منطقه چهارطبقه با خط‌های مختلف کار می‌کند.

دلالان کفه تقاضا را بالاتر از عرضه نگه می‌دارند

وی با تاکید بر این موضوع که این افراد کارشان این است که کفه تقاضا را بالاتر از عرضه نگاه دارند، خاطرنشان کرد: البته تاثیر مردم بر بازار را نباید نادیده گرفت به طور مثال به یکباره مردم مشاهده می‌کنند که سرمایه گذاری در کافی شاپ سودآور است و اینگونه می‌شود که در هر خیابان 10 کافی شاپ احداث می‌شود؛ این اتفاق به این علت رخ می‌دهد که مردم نمی‌دانند از چه راهی پول دربیاورند، بنابراین از تجربه دیگران استفاده می‌کنند.

این طلافروش در خصوص چگونگی بالا بردن ارز توسط این افراد، بیان کرد: تصور کنید «ب.ز» به پسرش می‌گوید در گروه اعلام کن 100 هزار دلار خرید به قیمت 31 هزار و 200 تومان(در حالی که قیمت دلار در بازار واقعی 31 هزار تومان است و این فرد 200 تومان بالاتر قیمت‌گذاری می‌کند)؛ باتوجه به اینکه قیمت بالاتر اعلام شده مابقی افراد به طور مثال دلار را 31 هزار و 230 تومان خرید می‌کنند و همین گونه تا شب قیمت دلار به 33 هزار تومان می‌رسد.

تلگرام همه دلالان با خط خارجی است

وی ابراز کرد: هیچ کدام از این افراد با خط ایرانی در کانال‌ها فعالیت ندارد، بلکه تلگرام همه این افراد با خط افغانستان است.

این طلافروش با تاکید بر اینکه قطعا جمع کردن این افراد باعث کاهش قیمت می‌شود، در پاسخ به اینکه آیا دولت می‌تواند از عهده این افراد برآید؟ گفت: در واقع دولت در این بین مظلوم واقع شده، زمانی که این سرشاخه‌ها در هر استان و شهر با هم تصمیم می‌گیرند که هماهنگ شوند تا قیمت دلار را افزایش دهند؛ دولت با تزریق چند صد سکه و یا چند هزار دلار می‌تواند بازار را کنترل کند. در این شرایط دولت باید روزی یک میلیون دلار وارد بازار کند که امکان پذیر نیست.

برخی از وجود این دلالان سود می‌برند

وی در پاسخ به اینکه چرا این افراد جمع نمی‌شوند چه پشت پرده‌ای در این بین وجود دارد؟ گفت: برخی از بودن این افراد استفاده می‌برند. سوال این است وقتی طلافروش عادی‌ای مثل من تا این میزان اطلاعات دارم، مسؤولان دولتی این اطلاعات را ندارند؟! قطعا فردی وجود دارد که امثال«ب.ز» را حمایت می‌کند؛ فردی که از وجود این افراد سود می‌برد.
این طلافروش در پاسخ به اینکه در صورت جمع شدن این کانال‌ها و مدیران آن چه تاثیری را در بازار شاهد خواهیم بود؟ گفت: در حالت عادی سکه قیمت خود را دارد و این افراد به صورت مجازی عرضه و تقاضا را بالا می‌بردند؛ قطعا با جمع شدن این دلالان قیمت‌ها به شدت کاهش می‌یابد.

قوانینی که اتاق‌های معاملات طلا بر اساس آن استوار است

با گشت و گذاری در برخی از این گروه‌ها(اتاق‌های معاملات طلا) و ارتباط با دیگر طلا فروشان توانستم اطلاعاتی در خصوص قوانین کانال‌ها به‌دست آوردم از جمله اینکه در یکی از این گروه‌ها گفته شده بود «میزان بیعانه برای انجام یک کیلوگرم طلا، حدود 24 میلیون تومان و کمیسیون برای هر یک کیلوگرم طلا حدود 40 هزار تومان است».

همچنین گفته شده بود «حد سود و زیان هر کیلوگرم طلا برابر با 23 میلیون تومان برابر با 100 هزار تومان نوسان مظنه هست و اگر از نرخ تسویه مبلغ بیش از 100 هزار تومان مظنه نوسان کند اتاق تسویه معاملات را اعلام می‌کند».

و اما چند سوال...

در پایان چند سوال مطرح است باتوجه به اینکه شناسایی این افراد اقدام مشکلی نیست به چه علت تاکنون برخورد جدی با این زالوصفتان نشده و همچنان به این افراد اجازه داده می‌شود که به فعالیت خود ادامه دهند؟

چه کسی یا کسانی از وجود این دلالان سود می‌برند که اجازه نمی‌دهند با دستگیری‌شان چند هزار خانواده از منجلاب قمار بیرون آیند و خانواده‌های دیگری درگیر این معاملات نشوند؟ و به چه علت میان دستگاه‌های مسؤولان اتفاق نظر و عزم جزم برای برخورد قاطع با این افراد وجود ندارد

منبع: فارس

اخبار ایران و جهان