الف

اختلاس ٨میلیاردی از بانک دولتی در مشهد


5 شهریور 1396 - 12:23
59a27a6659df0_59a27a6659fb3
«٢٣ سال است که کارمند بانک هستم و در شعب مختلفی از این بانک دولتی، چه در مشهد و چه دیگرشهرستان‌های خراسان‌رضوی، در قسمت اعتبارات آن مشغول فعالیت بوده‌ام. در این مدت تا‌به‌حال خطایی از من سر نزده و علاوه‌بر‌این چندین مرحله مورد‌تشویق از‌سوی سرپرستی تحت‌عنوان «کارمند نمونه» قرار گرفته‌ام. انگ اختلاس‌گر به من نمی‌چسبد. من یک عمر امانت‌دار مردم بوده‌ام؛ لذا هیچ‌وقت پشت‌پا به سابقۀ درخشانم نخواهم زد.». این‌ها گوشه‌ای از اظهارات مردی بود که بعد از ٢٣ سال کار در یکی از بانک‌های دولتی خراسان‌رضوی دست به اختلاسی چندمیلیاردریالی زده است

به‌گزارش سایت مشهد فوری و به نقل از شهرآرا، ماجرای این پرونده از آنجا شروع شد که نمایندۀ حقوقی سرپرستی یکی از بانک‌های دولتی خراسان‌رضوی با مراجعه به دادسرای مشهد پرده از راز اختلاس ٢٠میلیاردریالی کارمند یکی از شعب فعال این بانک در شهر مشهد برداشت.
این کارشناس حقوقی بانک در شکوائیه‌اش عنوان کرد که طبق بررسی کارشناسان مالی مشخص شده کارمند یکی از شعب این بانک دولتی در مشهد با پرونده‌سازی صوری اقدام به پرداخت تسهیلات برای افرادی که هیچ پروندۀ حقیقی و حقوقی‌ای در مجموعۀشان ندارند کرده است. از آنجاکه این پرونده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود قاضی جاویدنیا، معاون دادستان مشهد، دربرابر ادعای متشاکی اسناد و مدارکی را که نشان دهد اختلاس ازسوی متهم انجام شده از نمایندۀ حقوقی بانک مربوطه طلب کرد که این فرد پس از چند روز اسناد موردنیاز را به دادسرا ارائه داد.
با مشخص‌شدن ماجرا پرونده با دستور قاضی جاویدنیا برای ادامۀ پیگیری قضایی دراختیار بازپرس ویژۀ شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ دو مشهد قرار گرفت و قاضی روح‌ا... بهاری مسئول رسیدگی به آن شد.

همکارانم می‌خواهند بی‌آبرویم کنند
تحقیقات اولیۀ پرونده حاکی از آن بود که متهم با‌توجه‌به اینکه اختیاراتی در زمینۀ پرداخت تسهیلات بانکی داشته از موقعیت خود سوء‌استفاده کرده و با پرونده‌سازی صوری ٢٠میلیارد ریال اختلاس کرده است. با مشخص‌شدن موضوع متهم طبق دستور بازپرس بهاری برای بیان پاره‌ای از توضیحات به دادسرا فراخوانده شد و در مواجهه با قاضی پرونده ادعا کرد:‌ «سوءتفاهمی در این زمینه صورت گرفته است. من قبلا مدارک لازم را به واحد حقوقی بانک ارائه داده‌ام و حساب مربوطه را تسویه نموده‌ام.».
این مرد ۴۵ساله در ادامۀ اظهاراتش گفت:‌ «در تاریخ نهم مردادماه امسال نمایندۀ یکی از بانک‌های مشهد برای تسویۀ بدهی نزد شعبۀ ما آمد و مبلغ ٨میلیارد‌و‌٨١۴میلیون ریال به حساب تسهیلات آن بانک واریز کرد، اما فردای آن روز از مدیر شعبه شنیدم نه‌تنها تسهیلات آن بانک تسویه نشده، بلکه مبلغ واریزی روز قبل نیز در حساب بانک نیامده است. من که اطلاعی از موضوع نداشتم به مدیر شعبه گفتم نگران نباشد و من موضوع را پیگیری خواهم کرد که بعد از گذشت پنج روز مبلغ را به حساب بانک واریز و بابت چند روز تأخیر ٢٢میلیون ریال نیز از حساب شخصی‌ام پرداخت کردم. من از موضوع اختلاس خبری ندارم و برخی از افراد که با من دشمنی دارند این حرف‌ها را برایم درست کرده‌اند تا بی‌آبرویم کنند.».

تشکیل پرونده‌های صوری وام
با‌توجه‌به اینکه قاضی بهاری در صحت ادعاهای این مرد میان‌سال تردید داشت و هنوز نکات مبهمی در این پرونده وجود داشت، طبق دستور، مظنون این پرونده به‌صورت موقت بازداشت شد و برای ادامۀ تحقیقات پرونده دراختیار مأموران ادارۀ مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس‌ آگاهی خراسان‌ رضوی قرار گرفت.
تحقیقات این پرونده ادامه داشت و هر چند روز یک بار متهم به دادسرا احضار می‌شد و در هر جلسه مجدداً ادعاهای قبلی خود را تکرار می‌کرد تا اینکه نتیجۀ بررسی‌های کارشناسان حقوقی سرپرستی بانک مربوطه تمام مخفی‌کاری‌های متهم را بر‌ملا کرد. تحقیقات نشان داد در این اوراق کلیۀ واریز‌ی‌های متهم تحت عنوان تسهیلات با ریز‌پرداختی‌هایش مشخص است، اما نکتۀ مهم و مشترکی که در‌این‌‌بین وجود داشت در‌دست‌نبودن مدارک فیزیکی وام‌گیرندگان و ضامنین آن‌ها در شعبۀ مربوطه بود که این موضوع فرضیۀ اختلاس را قوت می‌بخشید.
طبق بررسی‌های نمایندگان حقوقی بانک مربوطه اطلاعات دیگری از متهم به‌دست آمد که نشان می‌داد رقم اختلاس بیش از ٢٠میلیارد ریال است و این مرد ۴۵ساله از سال ٩۴‌ تا اواخر مرداد‌ماه امسال با پرونده‌سازی صوری به‌نام افراد و شرکت‌های مختلف چند‌صد‌میلیارد‌ریال را در‌قالب وام با کارمزد پایین پرداخت کرده، در‌حالی‌که وام‌گیرندگان حتی یک برگۀ کپی کارت ملی به شعبۀ مربوطه ارائه نداده‌اند و مدرک فیزیکی هم نزد آن بانک ندارند.

احضار ده‌ها وام‌گیرنده به دادسرا
بازپرس شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ دو مشهد با اشاره به دیگرابعاد این پرونده در مصاحبۀ اختصاصی به خبرنگا

ر ما گفت: «متهم این پرونده با سوء‌استفاده از موقعیت شغلی‌اش اقدام به اختلاس ازطریق پرداخت تسهیلات صوری و واریز به حساب غیر (فاقد پروندۀ فیزیکی) و افتتاح حساب (فاقد پروندۀ فیزیکی) نموده که در اغلب این اسناد امضای مشکوک، جعل عنوان، و تغییر مشخصات و اطلاعات مشتریان و دارندگان حساب نزد آن بانک دیده می‌شود.».
قاضی روح‌ا... بهاری افزود: «طبق اسناد صادره از‌سوی سرپرستی بانک مورد‌نظر مشخص شد که متهم دارای یک واحد صنفی رستوران و املاک متعددی در شهر مشهد و دیگر‌شهرستان‌های خراسان‌رضوی است که در‌حال بررسی مدارک این املاک هستیم.».
وی تصریح کرد: «بررسی مدارک مالی متهم نیز نشان می‌دهد که او با استفاده از روش پرداخت تسهیلات صوری به افراد غیرحقیقی و غیرحقوقی بیش از ٨٠میلیارد ریال از این بانک دولتی اختلاس کرده است که تحقیقات مأموران ادارۀ مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان رضوی از این مرد ۴۵ساله ادامه دارد.».
بهاری ادامه داد: «علاوه‌بر‌این طی صدور احضاریه‌ای از‌سوی این شعبۀ بازپرسی به ده‌ها نفر از وام‌گیرندگان که تسهیلات به نام آنان ثبت شده اعلام کردیم تا این افراد به‌عنوان فرد مطلع در دادسرا حاضر
شوند.».

«٢٣ سال است که کارمند بانک هستم و در شعب مختلفی از این بانک دولتی، چه در مشهد و چه دیگرشهرستان‌های خراسان‌رضوی، در قسمت اعتبارات آن مشغول فعالیت بوده‌ام. در این مدت تا‌به‌حال خطایی از من سر نزده و علاوه‌بر‌این چندین مرحله مورد‌تشویق از‌سوی سرپرستی تحت‌عنوان «کارمند نمونه» قرار گرفته‌ام. انگ اختلاس‌گر به من نمی‌چسبد. من یک عمر امانت‌دار مردم بوده‌ام؛ لذا هیچ‌وقت پشت‌پا به سابقۀ درخشانم نخواهم زد.». این‌ها گوشه‌ای از اظهارات مردی بود که بعد از ٢٣ سال کار در یکی از بانک‌های دولتی خراسان‌رضوی دست به اختلاسی چندمیلیاردریالی زده است

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

59a27a6659df0_59a27a6659fb3
5 شهریور 1396 - 12:23

به‌گزارش سایت مشهد فوری و به نقل از شهرآرا، ماجرای این پرونده از آنجا شروع شد که نمایندۀ حقوقی سرپرستی یکی از بانک‌های دولتی خراسان‌رضوی با مراجعه به دادسرای مشهد پرده از راز اختلاس ٢٠میلیاردریالی کارمند یکی از شعب فعال این بانک در شهر مشهد برداشت.
این کارشناس حقوقی بانک در شکوائیه‌اش عنوان کرد که طبق بررسی کارشناسان مالی مشخص شده کارمند یکی از شعب این بانک دولتی در مشهد با پرونده‌سازی صوری اقدام به پرداخت تسهیلات برای افرادی که هیچ پروندۀ حقیقی و حقوقی‌ای در مجموعۀشان ندارند کرده است. از آنجاکه این پرونده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود قاضی جاویدنیا، معاون دادستان مشهد، دربرابر ادعای متشاکی اسناد و مدارکی را که نشان دهد اختلاس ازسوی متهم انجام شده از نمایندۀ حقوقی بانک مربوطه طلب کرد که این فرد پس از چند روز اسناد موردنیاز را به دادسرا ارائه داد.
با مشخص‌شدن ماجرا پرونده با دستور قاضی جاویدنیا برای ادامۀ پیگیری قضایی دراختیار بازپرس ویژۀ شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ دو مشهد قرار گرفت و قاضی روح‌ا... بهاری مسئول رسیدگی به آن شد.

همکارانم می‌خواهند بی‌آبرویم کنند
تحقیقات اولیۀ پرونده حاکی از آن بود که متهم با‌توجه‌به اینکه اختیاراتی در زمینۀ پرداخت تسهیلات بانکی داشته از موقعیت خود سوء‌استفاده کرده و با پرونده‌سازی صوری ٢٠میلیارد ریال اختلاس کرده است. با مشخص‌شدن موضوع متهم طبق دستور بازپرس بهاری برای بیان پاره‌ای از توضیحات به دادسرا فراخوانده شد و در مواجهه با قاضی پرونده ادعا کرد:‌ «سوءتفاهمی در این زمینه صورت گرفته است. من قبلا مدارک لازم را به واحد حقوقی بانک ارائه داده‌ام و حساب مربوطه را تسویه نموده‌ام.».
این مرد ۴۵ساله در ادامۀ اظهاراتش گفت:‌ «در تاریخ نهم مردادماه امسال نمایندۀ یکی از بانک‌های مشهد برای تسویۀ بدهی نزد شعبۀ ما آمد و مبلغ ٨میلیارد‌و‌٨١۴میلیون ریال به حساب تسهیلات آن بانک واریز کرد، اما فردای آن روز از مدیر شعبه شنیدم نه‌تنها تسهیلات آن بانک تسویه نشده، بلکه مبلغ واریزی روز قبل نیز در حساب بانک نیامده است. من که اطلاعی از موضوع نداشتم به مدیر شعبه گفتم نگران نباشد و من موضوع را پیگیری خواهم کرد که بعد از گذشت پنج روز مبلغ را به حساب بانک واریز و بابت چند روز تأخیر ٢٢میلیون ریال نیز از حساب شخصی‌ام پرداخت کردم. من از موضوع اختلاس خبری ندارم و برخی از افراد که با من دشمنی دارند این حرف‌ها را برایم درست کرده‌اند تا بی‌آبرویم کنند.».

تشکیل پرونده‌های صوری وام
با‌توجه‌به اینکه قاضی بهاری در صحت ادعاهای این مرد میان‌سال تردید داشت و هنوز نکات مبهمی در این پرونده وجود داشت، طبق دستور، مظنون این پرونده به‌صورت موقت بازداشت شد و برای ادامۀ تحقیقات پرونده دراختیار مأموران ادارۀ مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس‌ آگاهی خراسان‌ رضوی قرار گرفت.
تحقیقات این پرونده ادامه داشت و هر چند روز یک بار متهم به دادسرا احضار می‌شد و در هر جلسه مجدداً ادعاهای قبلی خود را تکرار می‌کرد تا اینکه نتیجۀ بررسی‌های کارشناسان حقوقی سرپرستی بانک مربوطه تمام مخفی‌کاری‌های متهم را بر‌ملا کرد. تحقیقات نشان داد در این اوراق کلیۀ واریز‌ی‌های متهم تحت عنوان تسهیلات با ریز‌پرداختی‌هایش مشخص است، اما نکتۀ مهم و مشترکی که در‌این‌‌بین وجود داشت در‌دست‌نبودن مدارک فیزیکی وام‌گیرندگان و ضامنین آن‌ها در شعبۀ مربوطه بود که این موضوع فرضیۀ اختلاس را قوت می‌بخشید.
طبق بررسی‌های نمایندگان حقوقی بانک مربوطه اطلاعات دیگری از متهم به‌دست آمد که نشان می‌داد رقم اختلاس بیش از ٢٠میلیارد ریال است و این مرد ۴۵ساله از سال ٩۴‌ تا اواخر مرداد‌ماه امسال با پرونده‌سازی صوری به‌نام افراد و شرکت‌های مختلف چند‌صد‌میلیارد‌ریال را در‌قالب وام با کارمزد پایین پرداخت کرده، در‌حالی‌که وام‌گیرندگان حتی یک برگۀ کپی کارت ملی به شعبۀ مربوطه ارائه نداده‌اند و مدرک فیزیکی هم نزد آن بانک ندارند.

احضار ده‌ها وام‌گیرنده به دادسرا
بازپرس شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ دو مشهد با اشاره به دیگرابعاد این پرونده در مصاحبۀ اختصاصی به خبرنگا

ر ما گفت: «متهم این پرونده با سوء‌استفاده از موقعیت شغلی‌اش اقدام به اختلاس ازطریق پرداخت تسهیلات صوری و واریز به حساب غیر (فاقد پروندۀ فیزیکی) و افتتاح حساب (فاقد پروندۀ فیزیکی) نموده که در اغلب این اسناد امضای مشکوک، جعل عنوان، و تغییر مشخصات و اطلاعات مشتریان و دارندگان حساب نزد آن بانک دیده می‌شود.».
قاضی روح‌ا... بهاری افزود: «طبق اسناد صادره از‌سوی سرپرستی بانک مورد‌نظر مشخص شد که متهم دارای یک واحد صنفی رستوران و املاک متعددی در شهر مشهد و دیگر‌شهرستان‌های خراسان‌رضوی است که در‌حال بررسی مدارک این املاک هستیم.».
وی تصریح کرد: «بررسی مدارک مالی متهم نیز نشان می‌دهد که او با استفاده از روش پرداخت تسهیلات صوری به افراد غیرحقیقی و غیرحقوقی بیش از ٨٠میلیارد ریال از این بانک دولتی اختلاس کرده است که تحقیقات مأموران ادارۀ مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان رضوی از این مرد ۴۵ساله ادامه دارد.».
بهاری ادامه داد: «علاوه‌بر‌این طی صدور احضاریه‌ای از‌سوی این شعبۀ بازپرسی به ده‌ها نفر از وام‌گیرندگان که تسهیلات به نام آنان ثبت شده اعلام کردیم تا این افراد به‌عنوان فرد مطلع در دادسرا حاضر
شوند.».

22

نظرات 2
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ایمان 0 0 پاسخ 1399/7/15-10:54

اختلاس بانک تجارت شعبه مصلی هست آیا ؟

روح انگیز 0 0 پاسخ 1396/6/5-22:21

من هم عضو میشوم

اخبار ایران و جهان