باند فروش چک های بی هویت در مشهد به دام افتاد

به گزارش مشهد فوری، همه چیز از چندین آگهی فروش «چک آزاد و چک فوری» در سایت دیوار و نیازمندی های برخی روزنامه ها از جمله خراسان شروع شد

.پیرو تماس یک شهروند موضوع در دستور کار قرار گرفت و ضمن بررسی و تماس با برخی آگهی دهندگان (به عنوان مشتری) به سرنخ های قابل تاملی دست پیدا کردیم و مشخص شد افرادی در قبال دریافت مبالغ 300 تا 400 هزار تومانی، چک های سفید امضا، بی محل و بی هویت تحویل متقاضی می‌دهند؛ با یکی از آگهی دهندگان تماس می گیریم و درخواست چکی 32 میلیون تومانی به تاریخ دی ماه می کنیم. صاحب آگهی با کمی مکث پاسخ می دهد: «چک از بانک... دارم با قیمت 400 هزار تومان! اگر مبلغ درخواستی شما در حدود 7 میلیون تومان بود، هزینه چک 300 هزار تومان می شد. چک از بانک... هم داریم که هزینه آن 600 هزار تومان است که تا 24 میلیون تومان در مبلغ چک هم می توانیم درج کنیم. شماره حساب را هم می توانید قبل از دریافت چک استعلام کنید!» تنها ضمانت تحویل چک ها، پرداخت پول نقد است و بس، به همین راحتی!

آنچه از ماجرا برمی آید این است که افرادی با استفاده از هویت های جعلی اقدام به افتتاح حساب در بانک ها کرده و سپس دسته چک دریافت کرده اند ومدتی با حساب کار می کنند تا خریدار چک در استعلام احتمالی تایید بانک را دریافت کند. در ادامه این کار،دردسر این گونه چک ها برای افرادی است که چک بی هویت را در ازای فروش کالایی دریافت می‌کنند و زمان پاس شدن خبری از موجودی حساب نیست و کلاهبردار تمامی چک ها را فروخته و متواری شده است. این‌جاست که دست فروشنده کالا به هیچ جایی جز چند برگ چک بی هویت بند نیست!

پس از اطلاع از این موضوع قاضی جاویدنیا، معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی و سرپرست ناحیه 7 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، پس از بررسی دقیق مستندات و با توجه به اهمیت ویژه موضوع، دستور قاطعی برای پیگیری پرونده می دهد و کارآگاهان پلیس فتای استان را مامور بررسی ماجرا می کند.تیم های عملیاتی پلیس فتای خراسان رضوی نیز به محض دریافت دستور قضایی، تحقیقات خود را به صورت شبانه روزی آغاز می کنند تا طی سلسله عملیات ویژه پلیسی، عوامل اصلی باند حرفه ای چک های بدون هویت را شناسایی کنند.

دستور به آغاز عملیات ویژه پلیسی

سه روز از آغاز تحقیقات کارآگاهان عملیات ویژه پلیس فتای استان نگذشته بود که تلاش ها و رد زنی های پلیسی نتیجه داد و عامل اصلی فروش چک های سفید امضا و بدون هویت شناسایی و مشخص شد وی با هویتی جعلی در شهر تردد می کند و به خرید و فروش چک های مشکوک می پردازد.نتیجه تحقیقات به سرعت در اختیار قاضی حقدادی جانشین دادسرای ناحیه 7 مشهد قرار می گیرد و بلافاصله دستورات لازم نیز صادر می شود تا عملیات دستگیری عوامل باندحرفه ای فروش چک های بی هویت با دستور ویژه معاون دادستان مشهد وارد مرحله اجرا شود. طبق دستور قضایی خبرنگار روزنامه خراسان نیز همراه تیم ویژه پلیس فتای استان در عملیات حضور می یابد.آن چه در ادامه مطلب می خوانید گزارش لحظه به لحظه از عملیات دستگیری این باند حرفه ای است که خبرنگار خراسان و مامور پلیس در قالب مشتری آنان را در یک قرار صوری گرفتار می کنند:

ساعت 9:15 ، چهارراه ابوطالب؛ دام پلیس برای عامل اصلی

عقربه های ساعت روی 9:15 است که ماموران عملیات ویژه پلیس فتا بر اساس تحقیقات قبلی به خیابان ابوطالب می روند. قرار صوری با عامل فروش چک های بی هویت از قبل گذاشته شده است و سرتیم عملیات، نیروهای ویژه پلیس فتا را در محل های مد نظر قرار می دهد.همه چیز آماده است و دام پلیس برای دستگیری عوامل این باند حرفه ای پهن شده. ماموران پلیس چپ و راست بولوار را به صورت لحظه ای رصد می کنند و یکی از کارآگاهان به صورت پوششی و به عنوان خریدار چک در محل قرار حاضر شده است.پس از حدود 5 دقیقه، عامل اصلی فروش چک های بی هویت در حالی که به صورت مشکوک اطراف خود را می پاید در محل حاضر می شود و بی معطلی می رود سر اصل مطلب! چک های سفید امضا را به مامور پلیس که خود را جای خریدار جا زده می دهد و درخواست وجه می کند اما به جای وجه نقد دست بند فولادی پلیس دور دستانش قرار می گیرد و در یک چشم به هم زدن خود را درمحاصره پلیس می بیند.متهم به خودروی پلیس منتقل و تفتیش بدنی می شود که درنتیجه چهار چک سفید امضا و حدود یک میلیون تومان وجه نقدکشف می شود. در بررسی ها مشخص می شود این وجوه نقد حاصل از فروش چندین چک سفید امضای دیگر توسط این فرد بوده است.خودروی یکی از سرکردگان باند که کمی دورتر از محل دستگیری و به خیال متهم در محل امنی پارک شده است توسط کارآگاهان پلیس فتا شناسایی و از زیر صندلی راننده تعداد دیگری چک سفید امضا نیز کشف می شود.استعلام پلیس از سامانه های مرکزی نیز نشان می دهد که فرد بازداشت شده چندی پیش به اتهام جعل اسناد به زندان منتقل و هم اکنون با سپردن وثیقه ای صد میلیون تومانی آزاد شده است.

آغاز دستگیری های سریالی اعضای باند در یک روز

کارآگاهان پلیس فتا که احتمال می دادند به واسطه دستگیری عامل اصلی، دیگر همدستان و اعضای این باند حرفه ای از ماجرای دستگیری یکی از سرکردگان باند بو ببرند، پس از هماهنگی های قضایی با قاضی حقدادی، جانشین دادسرای ناحیه 7 مشهد، مرحله دوم دستگیری های سریالی دیگر اعضای باند را آغاز می کنند.در حالی که تلفن همراه عامل اصلی این باند پشت سر هم زنگ می خورد تا دیگر اعضای باند هماهنگی های مورد نیاز را با وی انجام دهند، پلیس از متهم می خواهد پاسخ تماس ها را بدهد تا شک برانگیز نشود و رد زنی و دستگیری دیگر اعضا بدون مشکل پیش رود. لحظاتی بعد، با شیوه های پلیسی و طی عملیاتی، یکی دیگر از اعضا هدف کارآگاهان قرار می گیرد.

ساعت 10 صبح، چهارراه ابوطالب؛ عامل دوم در چنگ پلیس

قرار صوری دیگری توسط عامل اصلی دستگیر شده با یکی دیگر از اعضای این باند تنظیم و مقرر می شود وی چندین چک سفید امضا را برای تحویل به خیابان ابوطالب بیاورد. دقایقی از 10 صبح گذشته که یکی دیگر از عوامل باند حرفه ای فروش چک های بی هویت به محل می رسد. او درحالی که اطراف را کنترل می‌کند و منتظر سرکرده خود برای تحویل چک های بی هویت است، بلافاصله توسط پلیس غافلگیر و دستگیر می شود. از او نیز دو برگ چک بی‌هویت دیگر کشف می شود.تماس های دریافتی تلفن همراه سرکرده باند گویای این ماجراست که متهم در زمینه جعل انواع مدارک فعالیت پررنگی دارد. رفتار سرکرده باند هم به طرز مشکوکی عوض و مشخص می شود در پاسخ های تلفنی به نوعی در حال اطلاع دادن به دیگر اعضای باند است.

ساعت 12 ، کارآگاهان در محل زندگی عامل اصلی باند

ساعت حدود 12 است که ماموران و کارآگاهان پلیس فتا محل زندگی متهم را شناسایی و مورد بازرسی قرار می دهند. متهم برای آن که وقت را تلف و مسیر تحقیقات پلیسی را عوض کند، خیابان شهید چراغچی را به عنوان مخفیگاهش اعلام می کند، اما این حربه نمی گیرد چراکه پلیس در ردزنی های خود پی برده بود محل زندگی متهم در بولوار کلاهدوز است. وقتی متهم محدوده زندگی اش را لو رفته می بیند نشانی دقیق را اعلام می کند؛ خیابان کلاهدوز ، پلاک 1+12، طبقه دوم!

کشف انبوهی از اسناد هویتی و بانکی جعلی

ماموران به سرعت خود را به محل می رسانند و پس از دریافت دستور قضایی با هماهنگی و رعایت دیگر موارد، وارد منزل می شوند. بازرسی ها آغاز می شود و در نتیجه آن تعداد زیادی کارت عابربانک با نام های مختلف، تعداد زیادی دسته چک با هویت های متفاوت، چک های سفید امضا، مهر ژلاتینی و جعلی یکی از بانک های معتبر، مهر جعلی ثبت احول، کارت پرسنلی و جعلی کارمند بانک، مدارک هویتی جعلی و دستکاری شده، مقداری مواد مخدر، ترازوی فروش مواد مخدر و... که در اتاق خواب متهم جاسازی شده است، کشف می شود.

22