انهدام باند ۶  نفره‌ای که ۷۳ میلیارد تومان کلاهبرداری و پول شویی کرده بود

پلیس فتای استان خراسان رضوی، شش عضو یک باند حرفه‌ای را که با شگرد‌های مختلف از جمله درج آگهی در سایت‌های واسطه گر، دست فروشی و کپی کارت‌های بانکی (اسکیمر) و خرید اقساطی کالا اقدام به کلاهبرداری کرده و با وجوه سرقتی طلا، نقره و زعفران خریده بودند دستگیر کرد. 

دستگیری این باند پس از آن انجام شد که یکی از کسبه هسته مرکزی شهر با حضور در مقر پلیس فتای خراسان رضوی، سرنخی از یک باند حرفه‌ای به مأموران این مجموعه داد، سرنخی که مأموران پلیس فتای استان با دنبال کردن آن موفق به شناسایی باند حرفه‌ای کلاهبرداری شدند که با شگرد‌های مختلف از صد‌ها نفر در استان‌های مختلف کشور کلاهبرداری کرده بودند. 

متهمان پس از اینکه متوجه شدند پلیس در تعقیب آن هاست از هم جدا و هر کدام در یکی از مناطق شهر متواری شدند؛ اما تلاش آنها برای فرار سودی نداشت و پلیس هر شش متهم را دستگیر کرد. پس از دستگیری این افراد، تعدادی از مال باختگان به مقر پلیس فتا مراجعه کردند، اما کارشناسان پلیس فتا پس از انجام تحقیقات گسترده از متهمان، ۱۳۱ مال باخته را در ۱۱ استان کشور شناسایی کردند و رقم کلاهبرداری متهمان به بیش از ۷۳ میلیارد تومان رسید.

با توجه به اهمیت اطلاع رسانی به شهروندان و اینکه هنوز تعداد قربانیان این باند مشخص نیست، فرمانده ارشد انتظامی استان با حضور در مقر پلیس فتای استان در جمع مال باختگان و خبرنگاران حاضر شد.

سردار احمد نگهبان خطاب به مال باختگان گفت: «قول می‌دهم به سرمایه از دست رفته خود برسید، اما با توجه به اینکه متهمان سابقه دار هستند و در قالب یک باند کلاهبرداری و پول شویی حرفه‌ای فعالیت‌های مجرمانه‌ای داشته‌اند، از شما می‌خواهم حتی پس از اینکه به پول خود رسیدید، تحت هیچ شرایطی به متهمان رضایت ندهید تا به سزای اعمال مجرمانه خود برسند.»

فرمانده ارشد انتظامی استان در پاسخ به سؤال خبرنگار شهرآرا درباره سوءاستفاده کلاهبرداران از سایت‌های واسطه گر، گفت: «این حوزه برای کلاهبرداران جذاب است. پلیس اطلاع رسانی گسترده‌ای برای پیشگیری از جرائم انجام داده است، اما همچنان شاهد وقوع جرائم زیادی هستیم. متأسفانه در بسیاری از پرونده‌ها می‌بینیم که مقصر افرادی هستند که در دام کلاهبرداران افتاده‌اند.

بیشتر قربانیان به دلیل منفعت مالی و بی دقتی، به کلاهبرداران اعتماد می‌کنند و مرتکب اشتباهاتی می‌شوند که حتی خانواده آن‌ها نیز درگیر می‌شوند. برای پیشگیری از وقوع این گونه جرائم، مهم‌ترین ضلع شهروندان هستند. شهروندان نباید فراموش کنند که این حوزه حقیقی نیست و همه چیز در آن ناشناخته است. 

یعنی ممکن است ما در یک سایت واسطه گر با فردی مواجه شویم که خودش را مرد معرفی کند، اما زن باشد. ممکن است این فرد خودش را دکتر، کارمند و... معرفی کرده باشد، در صورتی که این طور نباشد. تحصیلات کل اعضای این باند بین سیکل و دیپلم است و سرجمع به فوق دیپلم هم نمی‌رسند، اما خودشان را خیلی اوقات تحصیل کرده جا می‌زنند.»

رئیس باند به همسرش هم رحم نکرد

سردار نگهبان در ادامه با اشاره به سوابق سرکرده باند، گفت: رئیس باند تجربه زیادی داشته و با دو نفر کارش را شروع کرده است. او دست کم از ۱۳۱ نفر کلاهبرداری کرده است. این دو نفر به شش نفر رسیده‌اند و او حتی همسرش را هم وارد این کار کرده است.

ما فکر می‌کنیم کلاهبرداران زیادی هم هستند که با این باند در ارتباط بوده‌اند. نکته جالب این است که تحصیلات آن‌ها به دیپلم هم نمی‌رسد. اما خوشبختانه اموال خوبی دارند. متهمی که در پول شویی همکاری می‌کرده است، اموال درخورتوجهی دارد و می‌توانیم اموال شهروندان را برگردانیم.

وی افزود: آن‌ها حتی مبالغ کوچک هم کلاهبرداری می‌کردند و شهروندان به خاطر مبالغ کم شکایت نکرده‌اند. با انتشار این گزارش می‌توان به ۳۰۰ شاکی رسید. از ۱۳۱ نفر فقط یک شاکی به پلیس مراجعه کرده است. آغاز کار ما با فردی بود که ۱۸ میلیارد ریال از او کلاهبرداری شده است.

اشراف ۸۰ درصدی پلیس فتا به فضای مجازی

فرمانده ارشد انتظامی استان با اشاره به سرعت عمل کارشناسان پلیس فتا در این پرونده، گفت: هر کلاهبرداری که در فضای مجازی رخ دهد، در هر ساعتی از شبانه روز، تنها پلیس فتای استان مرجع رسیدگی به آن است. حتی اگر ساعت ۴ بامداد متوجه کلاهبرداری شدید، به پلیس فتا مراجعه کنید و همکاران من بلافاصله حساب را مسدود می‌کنند. اولویت ما مسدود کردن پول است تا آن را به مال باخته برگردانیم. هم اکنون بر فضای مجازی اشراف ۸۰ درصدی داریم و در تلاشیم این عدد را به ۱۰۰ درصد برسانیم.

این اظهارات در حالی بیان شد که مال باختگان حاضر در مقر پلیس فتا از مبالغی بین ۲۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سخن می‌گفتند. متهمان این پرونده توسط کارشناسان پلیس فتا در چندین عملیات جداگانه در چهار نقطه از شهر مشهد شناسایی و دستگیر شدند.

انار، دانه‌ای ۲۰ میلیون تومان

در حاشیه این مراسم، تعدادی از مال باختگان به بیان تجربه‌های تلخ خود پرداختند. در میان آن ها، از جوانان جویای کار تا بازنشستگان و کسبه قدیمی بازار مشهد دیده می‌شد. یکی از شاکیان جوان که با خودروی شخصی به همراه همسرش در جاده شاندیز متوقف شده بود تا از یک وانتی انار بخرد، گفت: «من و همسرم به شاندیز رفته بودیم.

در طول مسیر یک وانتی دیدیم که انار می‌فروخت. همسرم ۱۰ عدد انار خرید و برگشت. پس از یک روز متوجه شدم از کارت من ۲۰۰ میلیون تومان برداشت شده است. بلافاصله به پلیس فتا مراجعه کردم و فهمیدم کلاهبرداران با کپی کارت بانکی من اقدام به خرید زعفران از بازار رضا کرده‌اند. خوشبختانه مأموران پلیس فتا همکاری خوبی کردند و توانستند اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کنند.

پول شویی با قربانی کردن کسبه

یکی دیگر از مال باختگان که از کسبه بازار رضا بود و نقش مهمی در دستگیری متهمان داشت، توضیح داد: من صاحب یک مغازه نقره فروشی هستم. متهمان به واسطه یکی از دوستانم به من نزدیک شدند. قرار شد در چند مرحله مبالغی واریز کنند و من در ازای آن نقره و دلار به آن‌ها بدهم. در مجموع یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از من خرید کردند.

پس از اتمام معامله، از ایرانشهر با من تماس گرفتند و گفتند پولی که وارد حساب شما شده کلاهبرداری بوده است. من بلافاصله به پلیس فتا مراجعه کردم و ماجرا را گفتم. یک ساعت و نیم بعد، مأموران یکی از متهمان را شناسایی و دستگیر کردند.

یکی دیگر از کسبه بازار که با شگرد مشابهی قربانی شده بود، افزود: از من ۶۰ میلیون تومان نقره خریدند. پس از اتمام معامله، حسابم مسدود شد. ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید کرده بودند. من مجبور شدم به حساب یکی از همکارانم پول واریز کنم تا حساب او دست کم مسدود نشود. از طریق پلیس فتا شاکی را پیدا کردم که در شهرستان قرچک ورامین بود و، چون کسب وکارم به مشکل خورده بود، برای شاکی نیز پول واریز کردم.

شگرد کثیف و ادعای کودک بیمار

یکی از مال باختگان زن جوانی بود که فرزند یک ساله اش را در آغوش داشت و از تجربه تلخ خود در یکی از سایت‌های واسطه گر گفت: من در جست وجوی خرید یک پراید بودم. وقتی آگهی را دیدم با آگهی دهنده تماس گرفتم. او گفت خودروی من خیلی خوب است، اما بعد پشت تلفن گریه کرد و گفت پسر یک ساله‌ام بیمار است و برای درمانش پول لازم دارم.

 او گفت اصلا برای خودرو پول نده؛ برای انسانیت این پول را به من بده. اگر هم خودرو را نخواستی، پول را به تو برمی گردانم. من که خودم پسر دارم، دلم به حالش سوخت و ۱۰ میلیون تومان برای او واریز کردم. اما پس از واریز، آگهی حذف شد و خط تلفن خاموش شد. من نمی‌خواستم به مقر پلیس مراجعه کنم. فکر می‌کردم دردسر دارد، اما کارشناسان پلیس فتا با من تماس گرفتند.

متهمی که همسرش را وارد شبکه کرد

متهمی که این شاکی از او نام می‌برد، برای سومین بار به اتهام کلاهبرداری دستگیر شده بود. طبق اعترافات همدستانش او باند را تشکیل داده و به عنوان مغز متفکر کار می‌کرد. این متهم یک سال و شش ماه قبل صاحب پسر شده بود. داشتن فرزند، اما تأثیری در رفتار او نگذاشت و او نه تنها تغییری نکرد، بلکه همسر جوانش را وادار به همکاری در کلاهبرداری کرد.

همسر جوان این مرد در حالی که فرزندش را در آغوش گرفته بود، در شناسایی و دستگیری سایر متهمان و شناسایی مال باختگان همکاری زیادی کرد. او گفت: «من به اجبار شوهرم وارد این کار شدم. من با میل خودم این کار را نکرده‌ام. قبل از ازدواج اصلا نمی‌دانستم شوهرم یک کلاهبردار است. من هیچ وقت پایم به کلانتری باز نشده بود، اما شوهرم به من می‌گفت تو زن هستی، طعمه‌ها به تو اعتماد می‌کنند. برای همین من را وادار به همکاری کرد.»

کلاهبرداری با کمک سایت‌های واسطه گر

یکی از متهمان در تشریح شگرد خود گفت: «در دیوار آگهی می‌گذاشتم که اعتبار دیجی پی شما را خریداری می‌کنم. بعد که فردی پیام می‌داد، به او می‌گفتم کمکت می‌کنم خرید کنی از دیجی پی و بعد با هم شریک می‌شویم. من در دیوار آگهی می‌زدم که با اعتبار خود، خرید قسطی کنید. بعد قربانی کد‌هایی را که برایش می‌آمد، به من می‌گفت و من با گوشی همراه خودم ۱۰میلیون تومان وسیله از دیجی پی خریداری می‌کردم. قربانی هم تازه متوجه می‌شد باید قسطش را بدهد.»